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    涉案金額達數(shù)百萬 楚雄警方搗毀了一個詐騙窩點

    搗毀 楚雄 涉案 警方 2024-03-19 82

    摘要:原標題:涉案金額達數(shù)百萬楚雄警方搗毀一洗錢詐騙窩點(記者閔以榮通訊員馬超)近日,楚雄市公安局搗毀一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點,現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲電腦2臺、手機62部、銀行卡34張、現(xiàn)金38萬余元。...

    原標題:涉案金額達數(shù)百萬 楚雄警方搗毀一洗錢詐騙窩點

    (記者 閔以榮 通訊員 馬超)近日,楚雄市公安局搗毀一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點,現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲電腦2臺、手機62部、銀行卡34張、現(xiàn)金3.8萬余元。

    近期,楚雄市公安局接到楚雄州公安局研判線索后,迅速抽調(diào)反詐中心、刑偵大隊、東瓜派出所警力組成專班。經(jīng)循線深挖、縝密偵查,發(fā)現(xiàn)李某等人長期通過電腦、手機登錄商戶中心、盈速支付、火速支付3個“跑分”平臺,利用自己以及他人銀行賬號為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。

    5月21日,該局多警種合成作戰(zhàn),在楚雄市東瓜鎮(zhèn)某小區(qū)出租房內(nèi)將該犯罪團伙成員李某、李某建、許某海、廖某斌、廖某濱等5人抓獲。經(jīng)訊問,該犯罪團伙成員如實供述了利用電腦、手機使用“跑分”平臺實施洗錢的犯罪行為。經(jīng)初步核實,其中一個平臺3日內(nèi)洗錢涉案金額就高達430萬元。

    目前,李某等5名犯罪嫌疑人已被楚雄市公安局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

    民警提醒

    “跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺,使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。當電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時,會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。部分人在“跑分”平臺上注冊會員,并提供自己的銀行卡,成為“跑分客”。“跑分客”搶單成功后,再經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬,達到洗錢目的。

    出租、出借、出售、購買銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪,切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子。(閔以榮 通訊員 馬超)

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